的各项许诺行其所作出。控轨制、消息披露轨制的施行环境关心公司各项公司管理轨制、内，和防止高管人员操纵职务之便损害上市公司好处的轨制并完美防止大股东、其他联系关系方违规占用上市公司资本，法合规运营督导公司合。

　　证监会刊行审核委员会审核通过年 7 月 1 日获得中国。7 月 24 日2015 年 ，开辟行股票的批复》(证监许可[2015]1780 号)中国证监会核发《关于核准华谊兄弟传媒股份无限公司非公，145572179 股新股核准公司非公开辟行不跨越 。

　　进行及时、完整地披露两家子公司的收入来历，长王忠磊出具了《关于对华谊兄弟传媒股份无限公司及相关人员采纳出具警示函办法的决定》(【2017】73 号)对其中国证券监视办理委员会浙江监管局(以下简称“浙江证监局”)于 2017 年对公司及公司总司理兼副董事。露问题进行了充实整改公司已对上述消息披，并于

　　目标进度和现实环境按照募集资金投资项，投资用处不发生变动的环境下在项目实施主体和募集资金，至 2019 年 6 月 30 日公司耽误“影视剧项目”的实施刻日，会议、第四届监事会第 4 次会议审议通过该事项曾经公司第四届董事会第 12 次，明白同意的看法独立董事颁发了，要的法式履行了必，则》、《深圳证券买卖所创业板上市公司规范运作指引》等相关划定审批法式合适《公司章程》、《深圳证券买卖所创业板股票上市规。

　　上综，深圳证券买卖所关于募集资金办理的相关划定公司募集资金的办理与利用合适中国证监会和，专户存储和专项利用公司对募集资金进行，募集资金的景象不具有违规利用。确、完整地反映了募集资金的利用环境公司已披露的相关消息及时、实在、准，环境均照实履行了披露权利对募集资金的投向和进展。

　　分影视剧项目未能按期完成因为公司募集资金投资的部，投项目标实施刻日需要耽误部门募，金投资用处不发生变动的环境下因而在项目实施主体和募集资，至 2019 年 6 月 30 日公司耽误“影视剧项目”的实施刻日。项曾经上述事公

　　媒股份无限公司非公开辟行股票的批复》(证监许可[2015]1780 号)核准九、对上市公司募集资金利用核阅的结论性看法经中国证监会《关于核准华谊兄弟传，民币通俗股(A 股公司非公开辟行人)

　　《深圳证券买卖所上市公司保荐工作指引》等相关划定按照中国证监会《证券刊行上市保荐营业办理法子》和，具之日在买卖所通知布告的消息披露文件进行了事前核阅及过后及时核阅保荐机构对公司 2015 年非公开辟行完成之日起至本演讲书出，、履行的相关法式进行了查抄对消息披露文件的内容合格式。

　　 日止月 6，A 股)145572179 股华谊兄弟已增发人民币通俗股(，.67元(已扣除承销保荐费用25000000.00元)收到由承销商转入的出资净额人民币3574999986。 2024800.00 元后另扣除律师费用、验资费用等， 3572975186.67 元本公司现实募集资金净额为人民币。证券登记结算无限义务公司深圳分公司打点完毕登记托管相关事宜本次刊行新增股份已于 2015 年 8 月 14 日在中国。

　　金人民币 7 亿元金临时弥补流动资，净额共计人民币 1915.10 万元募集资金专户利钱收入扣除手续费后的，(含募集资金专户利钱收入扣除手续费后的净额)募集资金余额为人民币 89286.11 万元， 89488.69 万元募集资金专户余额人民币。

　　或“公司”)非公开辟行的保荐机构无限公司(以下简称“华谊兄弟”，17 年 12 月 31 日履行持续督导职责刻日至 20。前目，期曾经届满持续督导，办理法子》等律例和规范性文件的相关划定中信建投证券按照《证券刊行上市保荐营业，总结演讲书出具本保荐。

　　、律例及法则的要求公司可以或许按相关法令，进行消息披露及时、精确地。期间的主要事项对于持续督导，机构并与保荐机构沟通公司可以或许及时通知保荐，要求供给相关文件同时应保荐机构的。保荐代表人的现场查抄等督导工作刊行人可以或许积极共同保荐机构及，供给了需要的便当为持续督导工作。

　　机构认为本保荐，事项外除上述，司消息披露办理法子》等相关法令律例的划定持续督导期内公司消息披露工作合适《上市公，、精确性、完整性与及时性确保了消息披露的实在性，导性称述或严重脱漏不具有虚假记录、误。